أثرياء روسيا يتهربون من العقوبات بحيلة استخدمها بن لادن

فرضت الدول الغربية على أثرياء روسيا المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبات قاسية منها مصادرة أصولهم وأموالهم، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أربعة أشهر.

والمفاجأة أن عددا من الأوليغارش الروس استطاعوا الإفلات من تلك العقوبات، وذلك من خلال اتباعهم طريقة استخدمها زعيم القاعدة أسامة بن لادن منذ سنوات.

ومع وجود فرق كبير بين الحالتين، إلا أن عقوبات الدول الغربية ضد الأوليغارشية، لا تختلف كثيرا عن العقوبات التي تم فرضها على زعيم القاعدة قبل سنوات، بغض النظر عن الدوافع والأسباب في كلتي الحالتين.

فقد تم فرض عقوبات على أثرياء روسيا الذين لهم علاقة وثيقة بالرئيس الروسي بوتين، وذلك ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، في محاولة للضغط عليها، والحد من تقدمها.

نقل أصول أثرياء روسيا قبل الحرب على أوكرانيا

جمدت العقوبات الغربية، أصول الأوليغارشية الروسية من الممتلكات، و الأعمال الفنية، واليخوت الفاخرة، إلى الطائرات الخاصة.

ومع ذلك، لاحظ خبير في نقل الأموال، أن هناك زيادة في عمليات تحويل أصول وأموال أثرياء روسيا ، قبل حرب روسيا وأوكرانيا بأشهر قليلة، وفق ما نقلته صحيفة CNN عن صحيفة “بزنس إنسايدر”.

وفي السياق نفسه، شرح شين ريدل الرئيس التنفيذي لشركة Elucidate، وخبير الجرائم المالية، أن معاقبة الأوليغارشية، تمت بنفس الطريقة التي عوقب بها بن لادن، الأداة نفسها والإطار القانوني نفسه.

وقال الخبير: عندما ننظر إلى طريقة تحرك المعاملات وكيفية إعادة تخصيص الموارد والأصول. وكيف تمت الزيادة في الشركات الخارجية الجديدة، فإن ما نستنتجه من ذلك. هو إنشاء منصات دفع بديلة، بآلية ذات مسار سريع تماما.

نظام الحوالة… تحويل الأموال دون وثائق

أضاف  الخبير شين ريدل : تم استحداث شبكات بديلة لتحويل الأموال خارج المصارف التقليدية، والتي تسمى الحوالة. وهي لا تحتاج إلى وثائق، لهذا السبب لا تتوفر سجلات المعاملات، وبالتالي تعتبر طريقة احترافية لتمويل الإرهاب. ومن خلالها استطاع أثرياء روسيا التهرب من العقوبات الغربية.

وختم  حديثه قائلاً : إذا كنت أعلم أن هناك قانون  سيمنعني من إجراء المعاملات. وكنت على دراية  أن هناك نظام غير قانوني يسمح لي أن أتجاوز ذلك، فأنا لست بحاجة إلى أن أكون عبقريا. لماذا لا اقوم بعمل ما نجح من قبل؟.

هنا قصد الخبير الطريقة التي استخدمها زعيم القاعدة بن لادن ونجحت.

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2001 بشأن آليات تمويل الإرهاب الخفية والحوالات المالية،  قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا، إيفان بايه :

استخدم زعيم القاعدة بن لادن نظام الحوالة، حتى يتجنب  الجهود التي تُبذل من أجل الحد من تدفق الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، شرح إيفان بايه. أن نظام الحوالات هو نظام قديم استخدمه بن لادن والخلايا الإرهابية من أجل تحويل الأموال بسرية تامة حول العالم، ويعتبر نظام غير شائع على نطاق واسع، لنقل الأموال.

حيلة بن لادن وأثرياء روسيا

يكمل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إنديانا “إيفان بايه” حديثه:

أدركت الولايات المتحدة الأمريكية. خطر نظام الحوالة الغير منظم، وتحرك الكونغرس من أجل تنظيم أنشطتها عام 1994، وصدر قانون يطالب المؤسسات المالية غير الرسمية. وشركات صرف الشيكات ،مثل الحوالات بالتسجيل لدى الحكومة الأمريكية، ولكن هذا القانون كان له تأثير ضعيف على نظام الحوالات.

وبعد ذلك تبين أن زعيم القاعدة بن لادن. استخدم نظاما غير رسمي، لتحويل المبالغ الكبيرة حول العالم، دون أن يترك أي ورقة إلكترونية أو بصمة.

يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، وقفت الدول الغربية إلى جانب أوكرانيا، ودعمتها بالسلاح والعتاد.

كما تم فرض آلاف العقوبات الصارمة والمؤلمة على المئات من أثرياء روسيا والسياسيين. حيث صادرت دول الغرب أصولهم مثل القصور واليخوت، بالإضافة إلى عقوبات  شملت جميع القطاعات التجارية والاقتصادية.

اقرأ أيضا مقالة درون و هايمرز … تدفع روسيا نحو أسوأ السيناريوهات